国投华靖电力用桩区分股份有限公司
2004 第三届暂时隐名大会讨论织物
2004 第三届暂时隐名大会讨论织物
国投华靖电力用桩区分股份有限公司
2004 第三次暂时隐名大讨论程
讨论工夫:2004 年9 月3 星期天早上9:30 分
讨论场所:北京的旧称省西城区市阜成门北街6号 国际值得买的东西大厦A 座5 铺地板讨论室
讨论致敬酒辞者:董事会主席卜帆森教师
讨论日常工作事项:
一、致敬酒辞者宣告讨论揭幕。,讨论列席使习惯于引见;
二、公认经过了讨论监视机构。;
三、对崇拜者移动的思索:
1、给予董事公认的提议。
2、给予中西部及东部各州的县议会公认的提议。
3、对公司2004的思索 中期增添本钱公积金的伸出
4、给予严厉批评发行打算的提议
5、对公司董事变卦的故意的、监事给予单
四、隐名的讯问和演说
五、隐名开票决议该提议。;
六、检验决议票,宣告开票比分;
七、致敬酒辞者取读数这次隐名大会决议;
八、证人领队的法度社团解读;
九、致敬酒辞者宣告讨论完毕。。
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2004 第三届暂时隐名大会讨论织物
讨论资料经过:
国投华靖电力用桩区分股份有限公司
就董事公认的提议
入席隐名:
如国投华靖电力用桩区分股份有限公司条例的有关规定,董事会任期为
三年,公司的第五届董事会为2001人。 年6 30个月 日起,至2004 年6 30个月 每日任期
截止。
二十七届讨论五次讨论给予经过。,王室侍从官卜帆森、李冰、亓波、潘坤
华、陈德春、丁树伟是公司六度音程届董事会的报考者,王室侍从官庄莱有、圣营、李德
报考者是六度音程届董事会的孤独董事。。
前文提议,请给予。
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董事会
2004 年9 月3 日
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2004 第三届暂时隐名大会讨论织物
附:董事和孤独董事报考者简历
董事和孤独董事的简历
卜帆森教师的简历
卜帆森教师,现年47 岁,中共党员,大学卒业,高级工程师。历届国务的活力
水电规划图机关副船驶往、电力规划图机关,国务的利用值得买的东西公司倍数规划图部服务干练的人、
副船驶往,国务的利用值得买的东西公司运营部船驶往,国务的电网总干练的人。退职国务的投华靖电力
用桩区分股份有限公司主席。
李兵教师的简历
李兵教师,现年36 岁,中共党员,研究生的卒业,英国剑桥大学工商施行硕士,
高级工程师。任国务的发热机关副处长。,国务的电网公司定约雇用
干练的人,社团值得买的东西施行征求意见者,DDT贸易施行询有限公司商量干练的人。现
国务的利用部战术开展司副负责人。
Qi Bo教师简历
Qi Po教师,现年50 岁,中共党员,两年制专科学校卒业,工艺学硕士,高级工程师。历任山
东莱芜电动装置副厂长,山狗舞聊城皮疹病院发电动装置副处长,山东电力刺激物公司副总干练的人,石横
发电动装置厂长,山东输变电巴根哥机场干练的人,山东发电有限责任公司常务副总干练的人。退职国务的
电力总干练的人。
潘坤华教师的简历
潘坤华教师,现年40 岁,中共党员,大学卒业,工商施行硕士,高级工程师。
占领国务的活力生涯系副船驶往、电力水电司负责人、电力生涯
系副船驶往。退职国务的投电力公司副总干练的人。
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陈德春女儿简历
陈德春女儿,现年38 岁,中共党员,大学卒业,高级工程师。延续国务的吐艳

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